Studio Legale
Divisione di Diritto Bancario
Consulenza legale di prim’ordine nell’ambito del diritto bancario e finanziario
Lo studio legale Martinez & Novebaci offre assistenza di alta qualità alla funzione di compliance bancaria. I nostri avvocati specializzati in diritto bancario e finanziario gestiscono i rapporti giuridici attivi e passivi con gli Organi di Vigilanza dedicandosi, contestualmente, alle dinamiche legate alla raccolta del risparmio e all’esercizio del credito. La priorità della sezione di diritto bancario e finanziario del nostro studio legale è assicurare la conformità alle normative vigenti, riducendo il rischio di sanzioni legali, perdite finanziarie o danni reputazionali.
Sei in cerca di uno studio legale specializzato in Diritto Bancario e Finanziario? Scegli uno studio con competenze integrate
Mediante un approccio multidisciplinare, il nostro studio legale si impegna a fornire un supporto efficace agli intermediari bancari e finanziari mediante attività giudiziali e stragiudiziali. Nello specifico, il team della sezione legale di diritto bancario si concentra sulle seguenti aree tematiche:
- Prevenzione di reati aziendali
- Redazione di contratti da parte di un avvocato specializzato in diritto bancario e finanziario
- Consulenza in materia di norme antiriciclaggio, contrasto all'usura e lotta al terrorismo
- Conduzione di accertamenti bancari in linea con la Legge 311/2004
- Gestione delle segnalazioni nei Sistemi Informativi Creditizi (S.I.C.)
- Adeguamento delle operazioni e dei servizi bancari alle normative sulla trasparenza sancite dal Decreto C.I.C.R. 03/2003, nonché alla normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.)
- Supporto nella gestione del Controllo Interno per il risparmio e gestione delle interazioni con gli Enti di Vigilanza di settore
- Assistenza nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti
- Copertura delle questioni legate alla moneta elettronica (e-money) e agli strumenti di pagamento nel contesto bancario.
Con una consolidata expertise nei rami del diritto bancario e finanziario, lo studio legale Martinez & Novebaci si distingue per offrire una consulenza personalizzata, affidabile e completa. Il nostro punto di forza risiede nella stretta collaborazione di avvocati e professionisti specializzati in diverse discipline, caratteristica che permette ai nostri assistiti di raggiungere gli obiettivi stabiliti in modo rapido ed efficace.
Affidati agli esperti dello Studio legale Martinez & Novebaci ed opera in piena conformità con le norme del Diritto Bancario. Non esitare, contattaci ora.
